中信國(guó)安：關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
2018-06-08 09:46:22
來源： 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 熱度:
證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2018-30
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)
2018年6月7日，公司召開第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開公司2017年年度股東大會(huì)的議案。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2018年6月28日14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年6月27日-2018年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年6月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年6月27日15:00 至2018年6月28日15:00 期間的任意時(shí)間。
（五）召開方式：采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年6月22日
（七）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：國(guó)安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）會(huì)議審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十六次、第四十七次、第五十四次會(huì)議審議通過，程序合法，資料完備。
（二）會(huì)議議題
1、審議公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、審議公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、審議公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4、審議公司2017年年度報(bào)告及摘要
5、審議公司2017年度利潤(rùn)分配議案
6、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8、審議關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
8.01審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)、市場(chǎng)推廣服務(wù)、短信群發(fā)服務(wù)的議案
8.02審議關(guān)于公司向中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)、電話中心外包服務(wù)的議案
8.03審議關(guān)于公司向國(guó)安社區(qū)（北京）科技有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)的議案
8.04審議關(guān)于公司向中信國(guó)安城市發(fā)展控股有限公司提供弱電項(xiàng)目服務(wù)的議案
8.05審議關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供安哥拉KK項(xiàng)目服務(wù)的議案
8.06審議關(guān)于公司向中信國(guó)安第一城國(guó)際會(huì)議展覽有限公司提供弱電工程服務(wù)及系統(tǒng)工程服務(wù)的議案
8.07審議關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供系統(tǒng)開發(fā)和集成及軟硬件服務(wù)、咨詢及技術(shù)服務(wù)、落地內(nèi)容服務(wù)的議案
8.08審議關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案
8.09審議關(guān)于公司向長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和廣告業(yè)務(wù)服務(wù)的議案
8.10審議關(guān)于公司向?yàn)g陽國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和廣告業(yè)務(wù)服務(wù)的議案
8.11審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和廣告業(yè)務(wù)服務(wù)的議案
8.12審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司銷售機(jī)頂盒的議案
8.13審議關(guān)于公司向天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司采購正極材料的議案
8.14審議關(guān)于公司接受中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司提供的水電及房屋、土地、電力設(shè)施租賃服務(wù)的議案
8.15審議關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的議案
8.16審議關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議案
在審議第8項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
9、審議關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
議案9須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
10、審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案
11、審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安廣視網(wǎng)絡(luò)有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案
12、審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
13、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司部分股權(quán)暨控制權(quán)發(fā)生變更的議案
此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
（三）披露情況
1、上述議案1-7的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2018年4月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、上述議案8的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2018年4月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、上述議案9-13的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2018年6月8日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券帳戶卡。
（2）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
（3）異地股東可以傳真方式登記。
（4）登記時(shí)間：2018年6月26日－6月27日（8:30－11:30，13:30－17:00）
（5）登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)國(guó)安大廈五層
2、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：郭瀟臣
聯(lián)系電話：010－65008037
傳真：010－65061482
郵政編碼：100020
會(huì)議費(fèi)用情況：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議及公告
2、第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議及公告
3、第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議及公告
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年六月七日附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360839”，投票簡(jiǎn)稱為“國(guó)安投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018年6月28日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年6月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
四、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
五、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人參加中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
責(zé)任編輯：張曉寶
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